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中国EB-5投资人胜诉,区域中心被判赔偿2673万美金

美国移民超市 2020-07-05 10:24:26


据洛杉矶杰克卡尔律师事务所(Law Offices of Jack G Cairl)提供的消息,其合作律师布莱恩特(Zachary Bryant)作为15位中国投资移民项目(EB-5)申请者代理律师起诉CIIF投资移民项目欺诈民事案,近日在洛杉矶市加州中区联邦地方法庭审理判决,法庭宣判CIIF项目方需赔偿总金额共计2673.04万美金。



事件回顾

2008年起,嫌犯Victoria Chan和她的父亲Tat Chan在圣盖博市设立CIIF加州投资移民基金会,以及哈里斯律师事务所,以帮助中国投资人办理移民投资为由,诈骗超过5000万美金,其中,大部分用于为自己购买豪宅,奢侈挥霍,部分基金返还移民投资人,且没有按EB-5投资移民项目的规定用于投资美国,也没有创造10个以上就业机会。

 

2017年4月5日,已经对该区域中心展开多年调查的美国联邦调查局执法人员突击搜查了CIIF加州投资移民基金在圣盖博的办公室,以及Chan的家人位于亚凯迪亚和南艾尔蒙地的住宅,查获了嫌疑人的电脑、财务文件和其他记录。


此案涉及的投资者有100名,其中还包括三名红通犯。


2017年11月27日,Victoria Chan认下欺诈和洗钱罪行,其父亲Tat Chan也同样有份参与欺诈。她承认曾通过欺诈手段,帮助包括通缉犯在内的中国公民获得美国绿卡,涉案金额高达5000万美元。根据罪行,她将面临最高45年的监禁。


 

根据此次法庭的判决书,CIIF的赔偿金额包括673.04万美金特别损失赔偿,以及2000万美金惩罚性赔偿。

 

15位EB-5移民投资人将分别获得54万美金投资款,及160万美元损失赔偿,由于部分投资人已经收回部分投资款,所以赔偿分配金额不一。

 

部分内容来自华人生活网,移民超市综合整理报道


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