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虚拟币交易平台疑似跑路,投资者该如何规避风险?

反传精英 2019-11-26 14:37:11


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远离传销 揭露骗局 守护幸福
近年来互联网出现越来越多的骗局,都是换汤不换药,使得很多受害者自身和朋友倾家荡产,一个人的力量是有限的,因此呼吁更多的朋友加入反传防骗队列,帮助更多受害者,尽自己一份力量。打击传销,揭露骗局,人人有责。

这一周以来,比特币等数字货币频繁上演过山车行情,数字货币交易平台币集网疑似跑路的消息着实让人心慌。


币集网疑似跑路,受害者抱团维权

12月9日,币集网出现无法提现确认的情况,不久后网站关闭、客服消失,平台疑似跑路。


根据币集网关闭前的网站截图和网站上传的工商信息登记查询得知,该网站并没有ICP备案号,而通过网上域名查询,也显示该网站并没有ICP备案。


此前,币集网的负责人名为李昆昆,但实际上,币集网之前上传到网站的工商信息法人并非是他。目前,电话、QQ及微信等方式仍然无法联系到币集网客服和李昆昆。




平台疑似跑路,投资者损失惨重。据虚拟币投资者赵先生爆料,本月初,一种名为“黑洞币”的虚拟币投资者组织了包括他在内的投资群,声称准备进一步推广该币。该投资群组织者表示与币集网负责人李某昆取得了联系,计划在本月8号的时候,于币集网上线“黑洞币”交易。



上线当天,黑洞币价格暴涨数倍,由原先的4毛涨到了最高1.8元的价格。在短短几个小时内,仅黑洞币交易额就接近了500万元。值得注意的是,在暴力拉盘过后,黑洞社区币友已经被币集官方踢出社区群。


截止目前,受害者已经自发建立QQ维权群,部分投资者已经去公安机关报案。


行业乱象丛生,投资者该如何规避风险?



目前行业缺乏有效的监管,虚拟货币交易平台跑路已经屡见不鲜,投资者维权难上加难。对于如何规避潜在的风险,投资者可以重点关注以下几个方面:



1.了解平台的基本信息(包括平台背景、股东出资、信息变更等)

对于投资者而言,选择一家值得信赖的、安全的平台能最大程度的规避风险。一般情况下,投资者可以通过全国企业信用信息公示系统或者天眼查等工具,对企业的基本信息进行查询。

2.平台是否存在负面信息

投资者平时应多留意第三方论坛、QQ群、微信群以及媒体报道,对于负面消息较多,且公司没有官方出面辟谣的平台,小心为妙。

3.平台是否多次出现运营异常

考虑到网络区块发展的不确定性,投资者提币确实可能存在时间过长等问题。如果一个平台经常出现提币、提现时间过长,或者平台限制用户提现等现象,投资者就要多留心眼,能提现就提现,千万不能拖。

4.公司是否频繁出现人员调动

如果频繁更换平台法人或者员工大规模跳槽,就算没有跑路,公司也可能因经营不善停业。投资者平时可以多留意平台的招聘网站,关注平台高管近段时间是否有在公开场合露面等。

5.平台是否出现大户撤资的情况

相对于普通投资者而言,大户投的钱多,内部消息来源也更多。一旦平台出现任何风吹草动,他们往往最先撤资。投资者可以多加入一些虚拟币投资群,观察内部动向。


总之,虚拟币投资者还是尽量选择一些口碑较好、成交量较大的平台,对于一些成交量小、信息披露不透明、负面消息较多的小平台,绕道而行。



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